Sociedades offshore
Denunciaron a Caputo
15/02/2018. Según los informes, Luis Caputo salió del negocio en 2016, cuando ya tenía más de un año en funciones y nunca lo declaró. (Ámbito)
El senador nacional de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, y su asesor parlamentario Alejandro Olmos Gaona denunciaron al ministro de Finanzas, Luis Caputo, ante la Justicia por no declarar su participación accionaria en sociedades offshore.
Según pudo saber ámbito.com, la presentación recayó en el juzgado federal N° 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con participación del fiscal Eduardo Taiano. Lo acusan de "omitir, rehusar o retardar" esa información al momento de asumir su cargo en el Poder Ejecutivo y por el presunto delito de "evasión agravada".
Los documentos brindados por Securities and Exchange Commission (SEC) y adjuntos a la denuncia, revelan que Caputo fue el dueño entre 2009 y 2015 del 75% de las acciones de Princess International Global Ltd., una sociedad offshore creada en las islas Caimán.
¿Por qué el funcionario no declaró ante la OA esa participación accionaria en Noctua, ni aludió a sus intereses en las firmas Princess o Affinis? Eso es lo que debe investigar la Justicia. Según los archivos de la SEC, Caputo salió del negocio en 2016, cuando ya tenía más de un año en funciones, y es Guyot quien figura como accionista de Affinis International. De acuerdo con las informaciones del organismo regulador estadounidense, administraron por lo menos u$s 251 millones.
Los denunciantes también sostienen que el ministro violó el artículo 12 de la ley de Ética Pública 25.188, que establece que los funcionarios públicos no votados por el pueblo deben incluir todos los antecedentes laborales, con el fin de facilitar las tareas de los organismos de control ante posibles conflictos de intereses.
Aunque Solanas y Olmos Gaona recordaron que no es un delito poseer una sociedad fuera del país, en la "mayoría de los casos" las empresas y cuentas en paraísos fiscales "se utilizan para el lavado de activos y evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales". Solanas y su consejero ya ventilaron más de 40 offshore vinculadas a la familia Macri.
Fuente de la Información: Ámbito