El Grupo de Acción Financiera Internacional, integrado por los 40 países más importantes del mundo, confluyó que la Argentina cumple, en lo sustanción, con sus estándares en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
El grupo de Acción Financiera Internacional (GAF!) se reunió este jueves en París, Francia, y aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina, por lo que no ingresara en la lista gris.
Se tomó en cuenta la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos, y el recupero de activos de esos delitos.
— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) October 24, 2024
“Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, celebró Cúneo Libarona tras conocerse la resolución.
El informe aprobado es producto de un proceso de evaluación llevado adelante por el Estado argentino a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado por decreto 331/2019, y del equipo evaluador del GAFI, integrado por representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema.
En el informe el país se refirió a “la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos (asociado al Resultado inmediato 7) y el recupero de activos de esos delitos (asociado al Resultado inmediato 8)”.
Durante las sesiones desarrolladas en París en los últimos días, los argentinos participaron de los grupos de trabajo y de reuniones bilaterales, decisivas para dar respuesta a las consultas efectuadas por las delegaciones de los países integrantes del GAFI.
Luego, en la reunión plenaria de este jueves se trató el informe final que obtuvo una mejora en la calificación que se había propuesto para las cuestiones en materia de cooperación internacional.
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